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今年7月APG年會大會中，台灣已順利脫離過渡追蹤程序，成為本次10個缺失未改善的後續追蹤國家中，唯一順利脫離追蹤的國家。但為因應明年即將到來的第三輪互相評鑑程序，資誠聯合會計師事務所建議，可著手三大重點，分別為進行產業風險評估、提供法律遵循誘因以及強化民眾認知。



我國自2011年落入APG（亞太防制洗錢組織）加強追蹤名單，直到今年法務部彙整我國最新法制層面進展，向APG提出申請脫離過渡追蹤程序，才在7月20日APG年會大會中，順利脫離追蹤。法務部自2015年起陸續推動刑法沒收新制、制定《資恐防制法》及修正《洗錢防制法》。其中《洗錢防制法》部分，因涉及各金融機構與出國刷信用卡手續費非金融機構的事業或人員，由各部會分別配合修正相關子法與實務規定，在法制面上已有重大進展。

信用卡繳稅信用卡現金回饋金但普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈指出，過去相關法規的制定與修正，雖幫助我國脫離過渡追蹤程序，但仍屬法制層面的技術遵循；然而在APG的評鑑項目中，尚有法律遵循等具體執行成效評估。因此，為因應107年即將到來的第三輪相互評鑑程序，梁鴻烈提出三大建議，首先是非金融機構應儘速進行產業風險評估，他表示，雖金融機構在這一波反洗錢政策宣導及法令規範下，多已開始進行相關風險評估，但有許多非金融機構，仍未建立相關風險意識。因此，非金融機構應儘速進行產業層級的風險評估，以掌握產業風險態樣與輪廓。第二為主管機關可提供非金融機構相關法律2018信用卡繳燃料稅免手續費遵循的誘因，以協助加強執行面的落實。第三是主管機關需加強宣導以強化民眾認知。梁鴻烈說，隨著反洗錢控制措施逐漸強化，易造成金融、非金融產品或服務的消費者，在消費上感到不便，例如認識客戶（KYC）程序與要件變得嚴格。因此，主管機關可就此部分加強宣導、強化認知，獲取民眾對反洗錢政策與法制的理解與協力支持。(工商時報)

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